Reglement Selectie- en benoemingscommissie
(mede ontleend aan De Test: due diligence voor commissarissen, PwC januari 2005)
Artikel 1
De selectie- en benoemingscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich op selectiecriteria, benoemingsprocedures, periodieke beoordeling van de raad van toezicht en het bestuur.
Artikel 2
Tot het aandachtgebied van de selectie- en benoemingscommissie behoort in ieder geval:
A) Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van toezicht en het bestuur.
B) De periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van toezicht en het bestuur.
C) De periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht en het bestuur en de rapportage hierover aan de raad van toezicht.
D) Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen voor de raad van toezicht en het bestuur.
Artikel 3
De selectie- en benoemingscommissie bestaat uitsluitend uit leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden beschikt over een plaatsvervangend lid.
Artikel 4
De selectie- en benoemingscommissie bepaalt of de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is.
Artikel 5
Indien nodig kan door de commissie beroep worden gedaan op onafhankelijke deskundigheid extern.
Artikel 6
Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.
Artikel 7
Leden van de commissie worden, conform artikel 2 lid C en D, op hun functioneren als lid van de raad van toezicht beoordeeld en als lid van de raad van toezicht voor herbenoeming voorgedragen door twee niet-commissieleden, die daartoe door de raad van toezicht zijn gemachtigd.
Artikel 8
De raad van toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
Artikel 9
Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapport op. Hierin wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
Artikel 10
Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele raad van toezicht van toepassing.
Hellendoorn / Almelo, 10 augustus 2006