Reglement Vastgoedcommissie
Artikel 1
De vastgoedcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en van de rechtpersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van:
A) het toezicht op en adviseren over het vastgoedbeleid van de instelling met in acht name van relevante wet- en regelgeving zoals de Wet Tarieven Zorginstellingen (WTZi), richtlijnen van de minister, dan wel richtlijnen van de door de minister ingestelde toezichthoudende en adviserende organen (College Bouw Zorginstellingen College Sanering Zorginstellingen). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het beleid betreffende het AWBZ-gefinancierde vastgoed, dat valt onder overheidstoezicht en het vastgoed in vrij eigendom.
B) informatieverschaffing betreffende ontwikkelingen en besluiten die van invloed zijn op de hoogte van (over-) waarde van het vastgoed.
C) toezicht op en adviseren over het managen van vastgoedrisico’s.
D) beoordelen van en adviseren over de opstelling van de Raad van Bestuur n.a.v. opmerkingen van de externe accountant op het gebied van vastgoedrisico’s en vastgoedbeheer.
E) toezicht op en adviseren over wijziging van bestemming en wijziging zeggenschap over vastgoed.
F) toezicht op en adviseren over aankoop, verkoop, huur en verhuur van panden voorzover daarvoor statutair toestemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk is.
G) adviseren over gemeentelijke procedures en het verwerven gemeentelijke steun bij het realiseren van woonzorg-vormen en accommodatie voor dagopvang.
H) toezicht op en adviseren over het veiligheidsbeleid voorzover betrekking hebbend op
gebouwen en terreinen.
Artikel 2
De vastgoedcommissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit ten minste 2 leden.
Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalige bestuurder van de stichting of de daaraan gerelateerde rechtspersonen.
Artikel 3
Van de vastgoedcommissie maakt één vastgoeddeskundige deel uit. Deze persoon dient te beschikken over relevante kennis en ervaring opgedaan bij beursgenoteerde instellingen of bij andere grote rechtspersonen dan wel bij de overheid. Bij het ontbreken daarvan kan ter ondersteuning van de commissie, tijdelijk beroep worden gedaan op onafhankelijke deskundigheid extern, niet zijnde de externe of interne vastgoeddeskundige van de stichting.
Artikel 4
De vastgoedcommissie vergadert als regel in aanwezigheid van de bestuurder die verantwoordelijk is voor vastgoedzaken en bepaalt of andere deskundigen bij de vergadering aanwezig dienen te zijn.
Indien zonder de Raad van Bestuur wordt vergaderd, wordt daarvan vooraf met redenen omkleed aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht melding gedaan.
Artikel 5
De vastgoedcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert, met inachtneming van artikel 2, een ander lid van de commissie als voorzitter.
Artikel 6
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Daarnaast brengt de Vastgoedcommissie, ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht advies uit.
Artikel 7
De commissie brengt aan de Raad van Toezicht na elk boekjaar verslag uit. Hierin wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
Artikel 8
Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.
Artikel 9
Periodiek extra te beoordelen onderwerpen
1 Risicobeheer vastgoed
2 Naleving wet- en regelgeving betreffende veiligheid,
waaronder brandveiligheid evenals de beveiliging van
gebouwen en terreinen
3 Calamiteitenplan
Hellendoorn / Almelo, 2 september 2008