Verantwoording Raad van Toezicht

Uit het jaarverslag 2010, paragraaf 3.3

3.3. Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer)

De samenstelling van de Raad van Toezicht is 31 december 2010 als volgt:
- De heer ir. P.H.M. te Riele, voorzitter kwalificatie: leiderschap en algemeen strategisch management
- De heer J. Altena, kwalificatie: openbaar bestuur
- Mevrouw drs. B.L.J. van Emmerik, kwalificatie: zorgsector
- De heer H.H. van Lier, vice-voorzitter, kwalificatie: good governance
- De heer G.Z. Otto, kwalificatie: financieel-economisch
- De heer drs. J. Schermerhorn, kwalificatie: financieel/juridisch
- De heer J.M. Voshaar, kwalificatie: ondernemerschap/marketing.

Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het ‘’Reglement
Raad van Toezicht stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente’’. Dit reglement is gebaseerd op de eerder genoemde Zorgbrede Governance Code.
De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd conform de regeling van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ).

De Raad van Toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

De auditcommissie bestaande uit: de heer drs.J. Schermerhorn en de heer G.Z. Otto. Deze kwam met de bestuurders 7 keer bijeen, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant.

De selectie- en benoemingscommissie: de heer ir. P.H.M. te Riele en de heer J.M. Voshaar. Deze commissie kwam een 2 keer bijeen ter voorbereiding op de werving en benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht in verband met het vertrek van de heren H.H. van Lier en J.M. Voshaar per 1-1-2011 .

De remuneratiecommissie (commissie beloning bestuurders): de heer H.H. van Lier en de heer J. Altena. Deze kwam 2 keer bijeen.

De vastgoedcommissie: de heer J. Altena en de heer J. Voshaar. Deze kwam 3 keer bijeen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft maandelijks overleg met de leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht kwam 10 keer met de bestuurders bijeen.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eenmaal afzonderlijk vergaderd, waarin het functioneren en de remuneratie van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de afzonderlijke bestuurders centraal stond. Er is gesproken over de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief het rooster van aftreden evenals over de topstructuur van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente. De Raad van Bestuur heeft via de voorzitter van de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand input geleverd en is daarover naderhand, conform het reglement van de Raad van Toezicht, door de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd.

Er is één themabijeenkomst geweest: ‘Wijkgericht Werken’.

In de reguliere bijeenkomsten kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente
2. Voordrachtsrecht Centrale Cliëntenraad met betrekking tot benoeming lid Raad van Toezicht
3. Wijkgericht werken
4. HCNON
5. Naviva
6. VVT
7. Schoonhuis BV ZorgAccent
8. Overdracht Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente
9. Goedkeuring jaarrekening / jaardocument 2009
10. Vaststellen herziene begroting 2010
11. Begroting 2011
12. Notitie Corporate Real Estate Management (CREM) ZorgAccent & Thuiszorg Noord West
13. Goedkeuring Meerjarenbeleidsplan 2010 – 2014
14. Financiële zaken (o.a. kwartaalrapportages)
15. Invulling vacature lid Raad van Toezicht per 1.1.2011
16. Reorganisatie ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente ‘Van Rood naar Zwart’.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een overlegvergadering met de Centrale Cliëntenraad bijgewoond en twee keer een overlegvergadering met de Ondernemingsraad.

Andere toezichthoudende verantwoordelijkheden:

• De Raad van Toezicht is tevens toezichthouder van de stichting Dienstengroep Thuiszorg Noord West Twente. Zij houdt eveneens toezicht op de uitoefening van aandeelhoudersrechten (100%) bij Verpleging en Verzorging Thuis B.V. , het recht van uitoefening van aandeelhoudersrechten (19 %) bij Naviva Kraamzorg B.V en het toezicht op het vennootschap van de Raad van Bestuur in HCNON B.V.
  
• De Raad van Toezicht hield tot 1 juli 2010, met de Raad van Toezicht van de Carint Reggeland Groep, toezicht op het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente. De raad heeft het recht van bindende voordracht voor één van beide leden van het bestuur van deze stichting.
  

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties, die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente.